北自所（）科技成长股份无限公司 关于调整利用

　　公司本次会议的召集、召开法式符律、行规、规章、规范性文件、《股东大会法则》及《公司章程》的，本次会议的召集人和出席会议人员的资历以及本次会议的表决法式和表决成果均无效。

　　董事会提名委员会、审计委员会对傅海峰先生的任职资历和尺度进行了审查，认为其不存正在不得提名为高级办理人员的景象；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；不是失信被施行人；合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件及买卖所其他相关等要求的任职资历。

　　公司及全资子公司拟利用闲置募集资金（含超募资金）采办平安性高、流动性好、有保本商定的现金办理产物，属于低风险投资品种，但金融市场受宏不雅经济的影响较大，疑惑除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、消息传送风险、不成抗力风险等风险的影响，收益率将发生波动，现金办理收益具有不确定性。

　　4、公司及全资子公司将成立台账，及时阐发和资金的运做环境，加强风险节制和监视，严酷节制资金平安。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　董事会提名委员会对密斯的任职资历和尺度进行了审查，认为其不存正在不得提名为高级办理人员的景象；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；不是失信被施行人；合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件及买卖所其他相关等要求的任职资历。

　　1、公司及全资子公司将严酷按照《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关打点相关现金办理营业，规范利用募集资金。

　　《北自科技初次公开辟行股票并正在从板上市招股仿单》中披露的公司募集资金投资项目根基环境如下？。

　　具体内容详见公司披露于上海证券买卖所网坐的《关于调整利用临时闲置募集资金进行现金办理额度的通知布告》。

　　公司于2025年4月18日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议别离审议通过了《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理以及以协定存款体例存放募集资金余额的议案》，同意公司及全资子公司利用最高额度不跨越3亿元（含本数）人平易近币的临时闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理，投资平安性高、流动性好、有保本商定的理财富物，包罗但不限于保本型理财富物、布局性存款、按期存款、通知存款、大额存单等，以及以协定存款体例存放募集资金余额。自公司董事会审议通过之日起12个月内无效，正在上述刻日内，资金可轮回滚动利用。

　　● 履行的审议法式：北自所（）科技成长股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整利用临时闲置募集资金进行现金办理额度的议案》，国泰海通证券股份无限公司（以下简称“保荐人”）对本领项出具了同意的核查看法。本领项无需颠末股东大会审议。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　● 投资品种：平安性高、流动性好、有保本商定的现金办理产物，包罗但不限于保本型理财富物、布局性存款、按期存款、通知存款、大额存单、协定存款等。

　　5、公司将严酷按照中国证券监视办理委员会和上海证券买卖所的相关，及时履行消息披露的权利。

　　傅海峰先生，1976年出生，中国国籍，中员，无境外永世，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师、国际注册内部审计师。曾任机械工业从动化研究所无限公司财政办理部从管会计、出产力推进核心副从任、财政办理部副部长、部长，江苏长江智能制制研究院无限义务公司财政总监，哈焊所华通（常州）焊业股份无限公司财政总监。

　　公司及全资子公司拟利用闲置募集资金（含超募资金）不跨越人平易近币4亿元（含本数）进行现金办理。正在上述额度内，资金可轮回滚动利用，且刻日内任一时点的买卖金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不跨越4亿元（含本数）。闲置募集资金（含超募资金）现金办理到期后将及时偿还至募集资金专户。

　　北自所（）科技成长股份无限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2025年4月30日以通信体例向全体监事发出会议通知和材料，并于2025年5月13日正在公司会议室以现场表决体例召开会议。会议应出席监事3名，现实出席3名，会议由监事会李东方密斯掌管召开，董事会秘书列席了本次会议。会议召开合适《公司法》《公司章程》等法令律例的，会议决议、无效。

　　公司于2025年5月13日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议别离审议通过了《关于调整利用临时闲置募集资金进行现金办理额度的议案》，为进一步提高闲置募集资金的利用效率和收益，公司正在募集资金项目扶植和公司一般运营的环境下，拟对利用临时闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理的额度进行调整，将利用临时闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理的额度由原“不跨越人平易近币3亿元（含本数）”调整为“不跨越人平易近币4亿元（含本数）”，除前述现金办理额度调整以外，其他内容连结不变，包罗但不限于投资刻日、轮回滚动利用体例、投资范畴、实施体例等。

　　为健全公司工做组织系统及满脚公司运营成长的需要，经公司总司理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘用密斯（简历附后）为公司总法令参谋，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

　　监事会认为：公司本次调整利用临时闲置募集资金进行现金办理额度，有益于提高公司闲置募集资金利用效率，有益于提高现金的办理收益，没有取募投项目标实施打算相抵触，不影响募集资金投资项目标一般进行。

　　2025年5月13日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于调整利用临时闲置募集资金进行现金办理额度的议案》。经审议，监事会认为：公司本次调整利用临时闲置募集资金进行现金办理额度，有益于提高公司闲置募集资金利用效率，有益于提高现金的办理收益，没有取募投项目标实施打算相抵触，不影响募集资金投资项目标一般进行，不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的环境。

　　正在不影响募集资金投资项目扶植和公司一般运营的环境下，公司及全资子公司合理操纵部门闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理，添加资金收益，为公司及股东获取更多的投资报答。

　　北自所（）科技成长股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2025年4月30日以通信体例向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年5月13日正在公司会议室以现场体例召开会议。会议应出席董事9名，现实出席9名，会议由董事长王振林先生掌管召开，公司监事、董事会秘书及高级办理人员列席会议。会议召开合适《公司法》《公司章程》等法令律例的，会议决议、无效。

　　截至本通知布告披露日，傅海峰未间接持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系，也未受过中国证券监视办理机关及其他部分的惩罚或证券买卖所，不存正在《公司法》《公司章程》等相关中任职的前提，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的景象，其任职资历合适《公司法》等法令律例和要求的前提。

　　公司及全资子公司本次拟利用部门闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理，是正在确保公司募集资金投资项目所需资金和募集资金平安的前提下实施的，不存正在变相改变募集资金用处的环境，不会影响公司日常资金一般周转和募集资金投资项目标扶植，亦不会影响公司从停业务的一般成长，对公司将来从停业务、财政情况、运营和现金流量等不会形成严沉的影响。取此同时，公司对部门闲置募集资金当令进行现金办理，能够提高资金利用效率，获得必然的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资报答。

　　经中国证券监视办理委员会出具的《关于同意北自所（）科技成长股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063号），同意公司初次公开辟行股票的注册申请，公司初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票4，055。69万股，每股面值1。00元，每股刊行价钱为人平易近币21。28元，募集资金总额为人平易近币86，305。08万元，扣除不含税刊行费用人平易近币6，477。23万元，现实募集资金净额为人平易近币79，827。85万元。初次公开辟行股票募集资金已于2024年1月25日全数到账，经大华会计师事务所（特殊通俗合股）审验，出具大华验字[2024]0011000038号《验资演讲》。

　　密斯，1981年出生，中国国籍，中员，无境外永世，硕士研究生学历，正高级工程师、硕士生导师。曾任机械工业从动化研究所无限公司物流事业部副总工程师，北自科技副总工程师、董事会办公室从任、董事会秘书。现任北自科技副总司理。

　　具体内容详见公司披露于上海证券买卖所网坐的《关于调整利用临时闲置募集资金进行现金办理额度的通知布告》。

　　为保障公司财政办理工做有序开展及满脚公司运营成长的需要，经公司总司理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘用傅海峰先生（简历附后）为公司财政担任人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

　　公司将按照《企业会计原则第22号逐个金融东西确认和计量》及公司财政轨制相关进行响应的会计处置。

　　截至本通知布告披露日，未间接持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系，也未受过中国证券监视办理机关及其他部分的惩罚或证券买卖所，不存正在《公司法》《公司章程》等相关中任职的前提，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的景象，其任职资历合适《公司法》等法令律例和要求的前提。

　　1、本次股东大会议案均为通俗决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持无效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　因为募集资金投资项目扶植需要必然周期，按照募集资金投资项目扶植进度， 现阶段募集资金正在短期内呈现部门闲置的环境。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王振林先生掌管。会议采纳现场投票取收集投票相连系的体例召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议法式合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》及其他法令、律例的相关，会议无效。

　　2、公司及全资子公司将严酷恪守审慎投资准绳，公司及全资子公司相关部分的工做人员将及时阐发和产物投向、项目进展环境，如评估发觉存正在可能影响公司资金平安的风险峻素，将及时采纳响应的办法，节制投资风险。

　　为更好阐扬募集资金的效能，提高资金利用效率，按照《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关，公司正在确保不影响募集资金投资项目扶植及募集资金利用放置，并无效节制风险的前提下，拟将利用闲置募集资金进行现金办理的额度从不跨越人平易近币3亿元（含本数）调整为不跨越人平易近币4亿元（含本数），调整后的环境具体如下！

　　2025年5月13日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整利用临时闲置募集资金进行现金办理额度的议案》。为进一步提高募集资金利用效率，董事会同意公司（含子公司）正在确保不影响募集资金项目扶植和募集资金利用的环境下，调整利用临时闲置募集资金进行现金办理的额度。

　　本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，精确性和完整性承担法令义务。

　　北自所（）科技成长股份无限公司（以下简称“公司”或“北自科技”）于2025年5月13日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关于聘用公司财政担任人的议案》及《关于聘用公司总法令参谋的议案》。

　　经核查，保荐人认为：本次公司调整利用临时闲置募集资金进行现金办理额度的相关事项曾经董事会和监事会审议通过，履行了需要的法令法式。公司调整利用临时闲置募集资金进行现金办理额度的打算合适《上海证券买卖所股票上市法则》《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关法令律例和规范性文件以及公司《募集资金办理轨制》等相关，不会影响募集资金投资项目标一般实施，也不存正在变相改变募集资金投向、损害股东好处的景象。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　公司及全资子公司将按关严酷节制风险，利用临时闲置募集资金（含超募资金）投资平安性高、流动性好、有保本商定的现金办理产物，包罗但不限于保本型理财富物、布局性存款、按期存款、通知存款、大额存单等，其顶用闲置募集资金（含超募资金）采办的现金办理产物不存正在变相改变募集资金用处的行为，不影响募集资金投资项目标一般进行。上述产物不得用于质押，产物公用结算账户不得存放非募集资金或用做其他用处。

　　募集资金到账后，为规范公司募集资金办理，投资者权益，公司及全资子公司取保荐人国泰君安证券股份无限公司（现国泰海通证券股份无限公司）及募集资金监管银行别离签定了《募集资金专户存储三方（四方）监管和谈》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全数募集资金已按存放于公司募集资金专户，具体环境详见公司披露于上海证券买卖所网坐（）的《北自科技初次公开辟行股票从板上市通知布告书》。

　　● 出格风险提醒：公司及全资子公司拟利用闲置募集资金（含超募资金）采办平安性高、流动性好、有保本商定的现金办理产物，属于低风险投资品种，但金融市场受宏不雅经济的影响较大，疑惑除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、消息传送风险、不成抗力风险等风险的影响，收益率将发生波动，现金办理收益具有不确定性。敬请泛博投资者隆重决策，留意防备投资风险。

　　● 上次利用闲置募集资金进行现金办理的环境：公司于2025年4月18日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，别离审议通过了《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理以及以协定存款体例存放募集资金余额的议案》，保荐人对本领项出具了同意的核查看法，具体内容详见公司于2025年4月22日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理以及以协定存款体例存放募集资金余额的通知布告》。